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非法买卖外汇用于境外被罚50万!通报10财经频道

  小摘要【非法买卖外汇用于境外被罚50万!通报10起案例】26日,国家外汇管理局通报了10起关于非法买卖外汇从事跨境案例。这是今年以来第三次向通报涉及跨境资金的非法买卖外汇案例。(中新经纬)

  26日,国家外汇管理局通报了10起关于非法买卖外汇从事跨境案例。这是今年以来第三次向通报涉及跨境资金的非法买卖外汇案例。

  案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

  2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元币。财经频道处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例2:籍李某非法买卖外汇案

  2019年2月至12月,李某通过非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元币。处罚信息纳入中国征信系统。

  案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

  2019年2月至5月,杜某通过非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元币。处罚信息纳入中国征信系统。

  案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

  2019年6月,何某通过非法买卖外汇折合30.6万美元,财经频道用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。财经频道

  案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

  2018年5月至2019年11月,葛某通过非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

  2018年6月至10月,夏某通过非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

  2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

  2019年2月,韩某通过非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例9:籍李某非法买卖外汇案

  2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

  2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外活动。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元币。处罚信息纳入中国银行征信系统。

  (文章来源:中新经纬)

原文标题:非法买卖外汇用于境外被罚50万!通报10财经频道 网址:http://www.hiteshjoshi.com/caijingpindao/2021/0108/90729.html

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